Не указана КПК «Борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма» Москва

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Другие тренинги Published date: Январь 14, 2024
  • Страна: Россия
  • Регион: Москва
  • Город: Москва

Данный курс повышения квалификации направлен на совершенствование профессиональных компетенций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным способом, и финансированию терроризма. Курс предполагает изучение особенностей выявления кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег. В рамках курса особое внимание будет уделено аспектам практики создания и функционирования системы контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ, а также требованиям законодательства РФ в данной сфере. По итогам прохождения курса слушатели смогут использовать полученные знания в своей деятельности в области организации и реализации внутреннего контроля в целях противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Инфоурок.Ру, промокод 48544


Контактное лицо: Анна


Тел. +7 (964) 444-33-77


E-mail: info@doska-dv.ru



Связаться с автором

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • Совершайте покупку на месте или с помощью защищённых платёжных систем
  • Не платите при помощи анонимных платёжных систем
  • Будьте внимательны при совершении покупок за пределами своей страны
  • Этот сайт не обрабатывает платежи, доставку, не даёт гарантий, не предоставляет услуг по "защите покупателей" или "сертификации продавцов"

Комментарии

    Оставьте Ваш комментарий (спам и оскорбительные сообщения будут удалены)